黑平台？資金盤？神探風險預警總匯，帶你看破迷霧！

2024-05-11 16:07:30 金融资讯 要懂汇

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網絡信息總是假假真真。。假假假。。。。假！且帶有極大的迷惑性，特別是對於投資人來說暗藏極大風險！今天神探給大夥帶來一期風險預警總匯，來幫大夥避避坑！

DRCapital

DRCapital聲稱受到開曼群島政府嚴格監管，但實際上並未在開曼群島金融管理局受到監管。其次，EeXced平台作為券商自研並運營的平台，可能存在信息不對等的問題，而且該平台的公司主體也未受到監管。

DRCapital聲稱與一些合作夥伴有關聯，但這些夥伴同樣未受到監管，或者已經更換了所有者。最後，DRCapital旗下的國內公司實體“東融銀信投資集團”也存在問題，包括登記異常、資質

缺失以及實際經營狀態不明。

HTFX

HTFX及其附屬實體疑似違法和欺詐活動。其中，一家名為“北京昊源君盛基金管理有限公司”的機構被指涉嫌非法集資和違法經營，聲稱持有私募基金牌照但實際操作違規。該公司被指直接將客戶資金轉入其賬戶，違反了監管規定；而其營業執照並未獲得證券業務經營許可。

此外，HTFX平台存在出金問題，部分客戶賬戶開在塞浦路斯，可能意味著其高槓桿倍數違反了當地嚴格監管要求，可能涉及欺詐行為。因此，讀者被警告要警惕HTFX及其關聯公司的行為，並與之保持距離，以避免潛在的投資風險。

SAFUMAX兆豐恆業

SAFUMAX兆豐恆業及其關聯公司在多個方面的潛在欺詐或不當行為，包括使用虛假地址、誤稱受到金融監管機構監管、企業規模與法律地位的可疑性，以及涉及非法金融產品交易等問題。

這些行為表明了該公司及其關聯實體可能在誤導投資者和參與非法金融活動，特別是當提及到外彙和其他金融產品交易時，它們的合法性在許多國家和地區是受到嚴格監管的。此外，該公司試圖通過更換品牌身份來改善其受損的公眾形象，但仍然依靠未受監管的實體進行交易，這進一步增加了投資者面臨的風險。

假冒桑坦德Santander

首先桑坦德（Santander）是個國際性的正規銀行同時也是金融投資平台。

這裡指的是國內出現詐騙者以桑坦德的名義創建了一個虛假的交易平台，利用名聲著稱的金融機構的信任度，吸引投資者參與交易。他們聲稱平台遭受黑客攻擊等事件，製造緊急情況，以便投資者行動。神探的調查發現，所提供的網站和MT5平台都是虛假的。

在此神探特別提醒，桑坦德（Santander），其在國內沒有開展外匯投資業務！沒有外匯投資業務！沒有外匯投資業務！

AXI

券商AXI要求投資人為了出金支付高額“保釋金”；並且被曝，出金款項在一年多後被凍結的情況，這些都不符合正常的金融交易和監管規範。核查AXI官網並未發現有關高額保釋金的條款，表明這可能是一種欺詐行為。

同時，雖然AXI聲稱受到澳大利亞ASIC監管，但其在澳大利亞和不提供服務的聲明，同時還將該牌照通過AR授權給予了旗下子公司CMG邁捷，這些矛盾的行為加深了對其合規性和專業性的懷疑。這一系列情況暗示AXI可能涉及不當行為，需要投資者保持高度警惕，並謹慎對待與該券商的交易。

UltimaMarkets

根據投資人曝光的信息，UltimaMarkets平台存在多項嚴重問題。首先，該平台違反了交易規則和承諾，投資人在交易前明確確認了平台的交易規則和風險，但在交易盈利後，平台卻不遵守承諾，直接扣除盈利不給出金，顯然是不負責任的行為。

其次，平台宣稱提供高達1:2000的槓桿，然而在投資人盈利後，卻以高槓桿使用過多來搪塞投資人，這可能不僅違反法律法規，也可能構成欺詐行為。投資人還對平台聲稱客戶資金存放於西太平洋銀行表示懷疑，對資金安全性存在疑慮。此外，其稱在聖文森特和格林納丁斯金融服務管理局(FSA)受到監管，但該監管機構並不對外匯進行監管授權，也不接受申訴，因此該監管牌照並不具備實際效力。

Vlado

首先，Vlado平台通過出租MetaTrader4和MetaTrader5服務器來吸引個人和小型機構客戶。這種做法雖然表面上提供了一個看似正規的交易環境，但實際上可能被用作掩蓋非法交易活動和促進資金流動的手段。

並且Vlado與黑平台TitanFXClub的合作關係，涉及通過推薦計劃和高額回報承諾來吸引投資者。這種做法常見於需要不斷吸引新資金以支付舊投資者回報的龐氏騙局結構中。TitanFXClub通過Vlado平台，向投資者承諾不切實際的高回報率，從而吸引了大量資金流入。資金盤榮松科技GPC（GloryPineCapital）也在這個框架中扮演了關鍵角色，它利用Vlado平台推廣了一項名為“AI系統項目”的投資方案，聲稱可以利用先進的人工智能技術在外匯市場上獲取穩定且高額的回報。

明懿金匯