券商Topmax实为马来西亚资金盘!与DMT TECH配合欺骗投资人!

2024-05-11 10:00:54 资讯 要懂汇

在前文,DMTTECH资金盘与券商联合诈骗的行径我们已经知晓,与之合作的券商也同样不是什么优质平台,几乎清一色无监管资质。

点击链接阅读全文:《DMTTECH号称月收益20%~30%,重现资金盘套路!华尔街夫人沦为资金盘帮凶!》

而在DMTTECH官网却将合作券商的标准写的如此高,第一点国际监管机构就已经足够打脸!若不是神探早已查明公布,还会有更多投资人受骗!后面几点就更不用说,大家心知肚明。今天神探就继续给大家扒一家DMTTECH的合作券商,同时也是资金盘的券商——Topmax。

一、Topmax加拿大地址虚构,奖项虚构!

Topmax要懂汇评分0.8,官网自称成立于加拿大,已有6年历史,并获得多项外汇经纪商奖项。

通过在Topmax官网标注的公司地址:2275UpperMiddleRdEast,Suite101,OakvilleONL6H0C3,Canada,神探搜索结果为加拿大移民局地址!请问Topmax,你真的在加拿大有办事处吗?还是只注册了公司用来包装自己,掩盖真实情况?

当神探想了解Topmax具体获奖情况时,点击奖项这栏出现的是一片空白的页面!不知是Topmax还没想好自己都获得哪些奖项,还是怕奖项太水骗不过投资人所以隐藏?

二、Topmax无任何有效监管

在Topmax官网得到三个监管信息:Topmax受到加拿大(Fintrac)监管、澳大利亚(ASIC)监管以及英国(FCA)认证。

下面跟随神探一一查验真假!

(1)加拿大MSB牌照没有不监管外汇

通过加拿大(Fintrac)官网,神探查到Topmax的确持有MSB牌照,受监管公司名为:TOPMAXGLOBALLIMITED。

但加拿大真正监管外汇的机构是IIROC,并不是Fintrac!而MSB翻译为中文是"货币服务业务"。加拿大的MSB牌照可以提供外汇兑换服务,允许客户进行线下的货币兑换!

因此,即使Topmax拥有加拿大MSB牌照,也不能进行外汇交易,并且不受到监管!这张牌照纯粹是为了糊弄投资人的。

(2)Topmax澳大利亚牌照已过期!

在澳大利亚(ASIC)官网,神探找到Topmax两家公司,分别名为:TOPMAXGLOBALPTYLTD、TOPMAXGLOBAL(AU)PTYLTD。且两家公司的状态都显示为“停止”。

在此之前,TOPMAXGLOBALPTYLTD由HLKGROUPPTYLTD授予AR牌照;TOPMAXGLOBAL(AU)PTYLTD则由RICHSMARTFINANCEPTYLTD授予AR牌照,而两张AR牌照分别于今年3月份、9月份陆续到期。

所以,Topmax现在属于不受监管状态!出现任何问题,根本无法追究责任!

再看授予牌照的两家公司,其中HLKGROUPPTYLTD就是专门靠售卖牌照为生的!

此前神探扒过的不少黑平台、跑路平台、问题平台都为HLKGROUPPTYLTD的授权代表!但只要HLKGROUPPTYLTD不出问题,ASIC就不会追查责任。大家一定注意,以后遇到HLKGROUPPTYLTD授权的AR牌照券商,请尽快远离!

(3)Topmax虚假宣传英国牌照!

很明显,Topmax并没有受到英国(FCA)监管,这不就是在欺骗投资人吗?是不是不发火就当别人是傻子?

三、Topmax真实IP位于马来西亚!

神探透过topmaxglobal.com域名查询到,Topmax官网注册日期为2022年2月21日,这与官网描述成立6年有所不符,神探推测极有可能Topmax换过官网。

不管Topmax在外如何包装自己,真实IP是不会骗人的!它就是券商的大本营所在地!

神探通过技术调查,Topmax真实IP为:111.90.135.150,IP地址位于马来西亚吉隆坡!这也就解释的通,为什么Topmax信息各种造假,监管各种无效了!因为马来西亚多为资金盘发源地!

Topmax为了隐藏自己的真实出生,拼命打造加拿大人设,弄了一张不监管外汇的MSB牌照忽悠投资人,结果Topmax连加拿大的公司办事处都没有!Topmax就是马来西亚黑平台,实际不受到任何监管!现在与DMTTECH合作,客源更多,可谓赚的盆满钵满!神探想问,你们拿着这些欺诈的钱,良心能安吗?

投资需谨慎!请大家谨慎选择!

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