当心日式资金盘FXTF！监管“花瓶”！自研平台猖狂，换皮揽钱！

2024-05-11 10:02:04 金融资讯 要懂汇

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今日，毒舌君在浏览客诉案例的时候看到一个关于日本券商的诈骗投诉：

图中，受害投资人与券商FXTF交易时，参与了新人赠金活动，以老师带单为理由，让受害投资人入金后，再以涉嫌洗钱为理由，冻结受害投资人的账号，要求其缴纳保证金。目前，投资人提供的交易平台网址已无法打开。

这是典型的庞氏骗局资金盘！利用新投资人入金的钱，来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资！

那么FXTF为什么可以无视监管，快交易后马上冻结投资人的账号？今天我们就来一起拆查日本券商FXTF！

▸FXTradeFinancia◂

FXTF全名为FXTradeFinancia。2018年六月通过Internet为PC和移动用户提供外汇交易和二元期权服务。

日本〒108-0073Tokyo,MinatoCity,Mita,2-chōme−11−15三田川崎ビル。

在官网，FXTF贴出了公司所在地址以及谷歌地图定位，附近有儿童公园，地处闹市区，环境和谐。

在FXTF的官网得知旗下公司为GoldenWayJapan，日文命名为ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社【GoldenWayJapanK.K.（日本黄金之路株式会社）】。老规矩，我们先看看这家公司是否持有监管牌照？

✦日本✦

ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

FXTF在日本金融厅(FSA)确实持有监管牌照，注册的持牌交易公司名为GoldenwayJapanCo.,Ltd.持有的是第一类型金融产品牌照。第一类金融产品交易业具体包括证券，外汇和STO（证券型通证发行）等，可以投资咨询代理。

·交易平台

在FXTF的官网主推两个交易平台，一个是迈达克官方的MT4，一个是FXTF的自研软件FXTFGX。

▸MT4◂

FXTF在MT4平台发生交易的公司确实是受到日本（FSA）监管的GoldenwayJapanCo.,Ltd.公司。毒舌君查阅了几家注册网站记录后发现这家GoldenwayJapanCo.,Ltd.注册时间短，活动记录也少。

在日本国家税务局的档案中，毒舌君发现“ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社”的信息在2018年6月发生过更名变动，曾用名为“株式会社FXToredo・fiィナンシャル”，这两家公司名称完全不同。FXTF可是宣称自己15-20年的主标券商！品牌更名属于券商大忌，会损失大量客源，那么很有可能是FXTF收购了株式会社FXToredo・fiィナンシャル公司并进行更名，然后营造自己15-20年的品牌假象？

▸FXTFGX◂

有人会说了“FXTF有MT4，且MT4上注册的确实是受到监管的公司，这不是已经受到监管了吗？那么自研平台应该也没什么问题吧。”

其实并不，自研交易平台就是很多券商为了避开监管而使用的！这款名为FXTFGX的软件便是FXTF的自研交易平台，毕竟在我地盘上就得听我的，我说你赚就能赚！我让你亏就能亏！光持有受监管的公司牌照，获取到MT4交易平台，都是没有用的，重点要看投资人的账户究竟开在哪个平台上。

说到日本金融厅，毒舌君在这里科普一下，海外经纪商不允许向日本民众推广其金融服务产品，且日本金融厅（FSA）规定了禁止本国经纪商向非本国公民提供服务。持有日本许可的外国银行在中国大陆仅有5家！

2016年4月，日本金融厅明确规定禁止银行以及信用卡公司向日本以外的经纪商进行转账。个人和商业公司不能进入日本的银行和其他金融机构。也正是因为这种谨慎的国民保护政策，中国大陆投资人想要在日本开户进行交易是非常麻烦的事情！所以投资人在入金之前一定要多多留心券商所在的国家金融局的政策！避免被黑心券商钻空子！

在官网过去的活动当中，FXTF专门开放了“虚拟货币”的交易活动！