世恶道险!这一文,让交易诈骗灰飞烟灭!

2024-06-23 16:12:47 金融资讯 要懂汇

财帛动人心。在不熟悉的领域,找到发财的机会,相信大部分人都会沾沾自喜。但小编要提醒广大网友,专业知识上你的“一知半解”,正在给诈骗犯提供“可乘之机”。

  诈骗丛生的数字货币行业 

12月11日,央行官微发布消息提醒投资者,近日,个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”,可能涉及诈骗和传销。这已是两个月以来央行就数字货币发行,第二次发文提醒投资者

中国人民银行官微发文

随着国民经济的飞速发展,国人对于投资有了更高的热情,这也导致了金融诈骗犯罪出现“井喷”现象。据相关数据显示,仅2019年,全国关闭6家境内虚拟货币交易平台;技术处理203家境外虚拟货币交易所;关闭虚拟货币账户近万个;关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。

央视新闻报道的相关画面

纵观这些诈骗案件,大部分受骗者对金融领域认知有限是诈骗犯罪居高不下的重要因素不法分子利用投资者向往高回报的心理以及对金融领域的“一知半解”,精心设计圈套骗取投资者的钱财。

  交易骗局迷惑性更大,数量更多 

新兴金融市场诈骗案件丛生,货币市场上更是泛滥成灾。相比于虚拟货币,货币市场的金融诈骗将更具有迷惑性。据不完全统计,2019年汇友向提交曝光近700起,维权中心处理投诉逾千起。出金难、故意卡盘、登录掉线、代客操盘、虚假宣传……骗子们的变幻无穷的套路,让交易小白们是“防不胜防”!

世恶道险!这一文,让交易诈骗灰飞烟灭!

第三季度曝光统计

如何避免交易诈骗?最简单的方法就是看清平台的真面目。行业内称之为“查监管”。交易初学者往往会忽视查询监管的重要性,而对于交易老手来说,查监管已经成为了入金平台前的必修课。

 监管评级让你找到靠谱的监管机构 

对于查询监管,如果你是个英语达人,你可以登录相应监管机构的官网查询。收录全球161家货币监管机构,并对监管机构能力进行评分。汇友们可以进入“监管评级”板块,仔细斟酌平台所属监管机构的约束性。 

 监管查询:英语“困难户”的福音 

而对于那些英语“困难户”,您可以选择登录在“监管查询”栏目进行查询。截止目前,已录入14701个平台信息,这可以最大程度地为你规避黑平台

 交易商:兼听则明 

汇友们在选择交易平台的时候,还可以在网站上寻找客户对平台的评价,来帮助自己对平台进行筛选。在“交易商”板块,汇友可以在平台店铺寻找到其他汇友对该平台的评价。

作为投资者应该知道,交易有风险,投资需谨慎的至理名言。货币交易如同大海航行,你无法决定“大海”是否风平浪静,但至少你要选择一艘铁打铜铸的“战舰”,来助你乘风破浪,直至财富彼岸!


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