无监管就自造监管?这家黑平台坑人超乎你想象!

2024-06-23 18:11:43 资讯 要懂汇

近日,有汇友向女侠爆料:其于2019年8月因轻信微信网友被带入THARKS Group Ltd(平台网址:www.tharks.com)交易平台下单,第一次入金4000美金(人民币约28000元),亏损完后再次入金13000美金(人民币约91000元)。直至账户亏损至570美金后网友消失,该汇友才反应过来被骗。

 智商堪忧,平台宣传自相矛盾 

在看汇友叙述的被骗经过前,先跟女侠来看一件很有意思的事情。在汇友发来的THARKS宣传页面赫然写着”THARKS金融服务(英国)有限公司由金融行为监管局(NFA)授权和监管”,还宣称NFA是金融服务管理局(FSA)的继承者之一。在此女侠请各位交易者注意,英国金融行为监管局的英文简称是FCA。如果大家有分不清楚的地方,欢迎来站咨询!

无监管就自造监管?这家黑平台坑人超乎你想象!

汇友提供的THARKS宣传简介页面截图


 轻信网友,群托”晒单“放松警惕 

据汇友描述,早在2019年7月其就接到一个电话,询问他股票做的怎么样,并表示那边有专业的老师带单。然后他就加了对方的微信(微信号:GYZ78901234,微信名:夫子),并被拉进了微信群。群里有一个叫朵朵的所谓负责人(微信号:xuweihan789),一直在群里发直播连接。朵朵说每天有四位老师在直播间给大家分析股票。“我只听过夫子和卧龙的课,其他两位的课没听过。”该汇友说,期间卧龙还带大家做了几只股票,收益不错,“但是我依然没有参与。”该汇友表示。

在此女侠认为这位汇友前期的警觉性还是比较高,如果能将这份警觉维持下去,那么也不会出现后面被骗的情况。

后来卧龙表示要做指数对冲。汇友说:”有一次在直播间故意露出一单赚了几万美元的单子,说最近股票行情不好,让大家跟着做指数,可以很轻松的让大家资金翻倍。”经过一段时间的观察,汇友发现老师分析大盘和股票走势都还蛮准的,慢慢的就放松了警惕。

8月16日卧龙说下周一要开始带大家做指数,让大家报名,该汇友就报名了,但是在入金的时候发现是个私人账户,所以一直没敢做。后来朵朵又一直不停的诱导他,跟他说可以赚套房,赚辆车,让他相信老师的实力。同时群里其他人又在群里发盈利单,有时候是赚了三千美金、五千美金的单,甚至还有赚了上万美元的单。“事后才惊觉,其实他们都是托。”汇友说。

 小赢大亏,两度入金亏损严重 

8月29日汇友入金4000美金(人民币约28000元),想着自己试试看就买了两手(每手1000美金),谁知一会儿就亏完了。

朵朵就说这个钱赚回来也挺快。于是第二天他又入金了13000美元(人民币约91000元),然后朵朵告诉他让他不要自己操作,跟着她做就好了。于是汇友开始跟着她买了两单,小幅盈利,可是第三次又亏了很多,只剩下六千多美金。

9月2号又跟着做了几单,赚了三千多美金,当时汇友账户余额大概有一万美元。9月3号他自己做了几单,赚了八千多美金。到了晚上又跟着朵朵做单,赚了两单后她就开始诱使该汇友重仓买入40手,并反复强调说还可以继续盈利,结果最后亏的就剩570美金。这个时候朵朵就让他想办法凑钱,汇友说凑不到了,于是朵朵让他把里面的570美元取出来,然后就消失了。

汇友提供的聊天记录截图

汇友这才意识到被骗了,这分明就是一场精心策划、蓄谋已久的诈骗!该汇友还回忆说,有一次他自己加仓,朵朵居然也知道,她为什么会这么清楚汇友账户的动向?女侠相信答案已经不言而喻了。


汇友提供的银行流水截图


汇友提供的交易记录截图

 女侠调查 

众所周知,NFA(National Futures Association)是美国全国期货协会的缩写,THARKS 在宣传首页称受NFA监管,却把NFA称为英国的独立监管机构,简直是可笑至极!一家连NFA是哪个国家的监管机构都搞不清的公司,真的是智商堪忧!女侠认为,这家黑平台的行骗手段也并不算高明,可还是有汇友被坑。在此女侠再次为大家提个醒,不要被高回报收益所迷惑,天上不会掉馅饼,摆正自己的心态才是参与交易的关键。


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