米治平台风暴：一夜之间，数百位汇友的货币交易账户资金“由正转负”

毫无预兆，也没什么了不起的新闻，一夜之间，自己的货币交易账户资金突然“由正转负”。听起来很戏剧性，可米治平台（MIA）（下称“米治”）的用户们正经历这样的遭遇。

 6月4日，西安的一名汇友面对前一天自己在米治的账户余额还有3万多美元，一夜之间变为“-2171.44”美元，惊恐而又手足无措。

 6月5日，数百位在米治平台做货币交易的投资者，均遭遇了账户由“盈利”突然变成“亏损”的情况，他们来自湖南、广东、山西、陕西等多个地区。目前，已有多位投资人选择报警。

 其实，6月5日当天甚至更早之前，就有汇友在询问米治平台的相关信息，经过调查发现，米治平台应是一家做托管的公司，货币行业中已有几家典型的传销公司假借资金托管名义进行诈骗，建议不要同这家公司做任何交易，并在平台及时给予了回复，可还是有很多投资者账户资金被突然流失。

 6月5日，针对汇友对米治平台的咨询回复截图

 朋友推荐，尝到了甜头 

据西安这名汇友称，她的朋友是米治的用户，说这个平台有操盘手帮忙代“炒”，而且基本都有赚钱。在朋友的推荐下，2018年11月份，她也开启了在米治平台做投资的历程。

 汇友所投入的第一笔钱并未打给米治的工作人员，而是给她的朋友打了71482元人民币，按当时的汇率，含1万美元和米治收取的3%的佣金。当天她下载了一款“MetaTrader”的APP，绑定了自己申请的账户和密码。 开始“炒”后，基本上每周五，她都会获得收益，期间不用做任何操作，获得的收益有时是朋友直接给她，有时候是她从自己的账户中提取，提取时也是人民币。

 拉朋友加入，账户资金一夜之间“由正转负”

因为通过米治“炒”基本每周都能带来收益，汇友自己加大了投入，2019年1月26日，还推荐了自己的4个朋友加入了米治平台，按当时的汇率，4个朋友投入共计约4万美元，她也再次投资1万美元。这些钱由汇友收集统一转给最初介绍她到米治投资那位的朋友。每次收益也是由这位朋友统一将资金转给汇友，她的账户上可以看到记录。

 截至2019年6月份，西安这名汇友和她的4个朋友在米治平台的收益合计超过17万元人民币。而他们五个人在米治一共投入接近50万元人民币。

 在汇友的交易账户中，收益“类型”一列显示有：盈利奖金、个人手数分成、代数盈利奖金、代数Rips奖金、组织盈利奖金、领导盈利奖金等等。她的账户前四项有数字，其中盈利奖金最多，超过15000元。

 但是，当6月4日米治平台出现用户账户由盈转亏的突发状况后，汇友联系介绍她到米治投资的朋友寻找米治的工作人员时，发现朋友也是通过熟人介绍开始交易，也不认识米治公司的人。逐一向上追溯，发现想追溯到米治的工作人员非常困难。

由此不难看出，米治平台这种交易模式属于典型的以做交易为由头的金融传销，投资者通过被上线“引荐”加入，又通过“拉人头”的方式发展下线，资金只汇往上级提供的个人帐号，平台再以奖金制度发放推荐收入。披着做交易的外衣，可实际就是典型的传销模式。

 平台回复未果，汇友选择报警 

事发之后，米治平台对于突发的用户账户资金“由正转负”做了回复。6月4日，米治平台发布了《平台数据异常》通知，通知指出公司已接获有关电子交易平台数据异常的反馈，于72小时内对此做出解释或报告最新进展。

6月5日，该平台又发布了《马来西亚全国长假》通知，通知指出2019年6月5日为马来西亚全年最重要的开斋节，第三方汇款公司因此休假一星期，长假后会马上处理之前的提现。 

米治的公告并不能令汇友信服，她以及多位投资者选择了报案，希望可以做一些补救，并期待警方可以推进事情的进展。据多位投资者反馈信息，多地警方暂时尚未立案。

6月6日，武汉警方已对一位米治平台用户的报警给予立案。当地警方一位人士称，关于米治平台案件属于传销式非法集资案件，公司虽然在国外注册，但是在国内一般有代理公司，受害者先在当地经侦报案，然后调查出代理公司在国内的注册地，进一步调查。

 调查 

米治平台官网（https://www.mia491.com/#）介绍称，“米治平台（MIA）所对接的经纪商丰帝加（MyGroupFin－techCoPtyLtd），注册号24375IBC2017。澳大利亚金融服务执照493603。是亚太区少数同时拥有NFA与ASIC金融牌照的经纪商。”

米治平台官网监管信息介绍截图

  根据调查，米治平台宣称所对接的经纪商丰帝加（My Group Fintech Co Pty Ltd），受澳洲ASIC493603和美国NFA0509912监管，但网页上未公布平台自身的监管信息。经查询，ASIC493603对应的平台名称为MY GROUP FINTECH CO PTY LTD，ASIC上登记邮箱为：[email protected]，是一家做债券和证券的平台，不做交易。

查询美国NFA0509912对应的平台名称为MY GROUP FINTECH CO PTY LTD ，NFA上登记为无经营活动的休眠公司。

由此可见，米治平台应是一家做托管的公司，而货币行业中已有几家典型的传销公司假借资金托管名义进行诈骗，这类诈骗一旦事发，追溯难，执法难，破案难，只要上当血本难归。请大家一定要慎重！

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