聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿，谁之过？

日前，“聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿，深圳办公地已人去楼空”的新闻在金融界引起一片哗然，聚宝金融集团（英文简称：GSM）——这家号称来自海外、拥有雄厚实力的货币投资机构真的从人间蒸发了吗？

早在该公司成立之初，就有不少网友向咨询过其真实性。我们经过查询，发现该平台的的域名注册于2014年3月10日，彼时，该公司成立还不到2个月，网站上关于公司的介绍相当模糊，宣称注册于巴拿马，但并未查到巴拿马注册的相关信息，更没有监管介绍。2个月后根据网友爆料，再次查询该平台，其又改为澳大利亚注册，经查询发现，其注册地址是之前被曝光的艾拓思早前董事王英杰的律师事务所地址。但是之后，我们仍然不断接到网友电话咨询该公司的合法性，并从网友的口中也得知到其具有传销性质，因而我们一再强调，告知网友远离此类公司。直至2015年3月份，论坛发布消息，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）暂时撤销了该公司的澳大利亚金融服务(AFS)牌照，原因是其未能履行多项重要的持牌公司义务规定。由此可证，该公司的金融资质自始至终就存在很大问题。可是依然有很多汇友对的忠告充耳不闻，对该公司深信不疑，趋之若鹜。

为什么聚宝金融可以在一年之内发展到如此大的规模？不可否认的是，这与其利用高额回报加上传销模式有很大关系。该公司在去年4月横空出世，突然出现在各地的金融活动中，用超高的回报迅速吸引投资者的眼球，并且采用传销式的上线发展下线的方式，疯狂地席卷投资者的心。

据聚宝金融第三阶段的配套与促销方案介绍得知，该公司打着上市的旗号，并提供比以往更高的诱惑回报吸引着投资者。聚宝投资可分为几个等级，最低等级为4000美元，12个月的投资回报包括：每月10%的红利；一元对一元计划（投资一元，公司按照1:1方式贴钱到投资者MT4账户），上市股票回报率120%，交易利润每个月最少5%，个人和团队返佣各8%。按照此数据粗略估计，投资4000美元，一年收益可达1万3千多，可达原先资金的3倍多。而配套等级越高，收益相对就越大。因此在不到一年的时间里，聚宝金融从全国不计其数的投资人手中卷走了亿万资金。

聚宝金融能取得如此巨大的回报，也少不了国内多处金融博览会的功劳。聚宝金融在高规格金融博览会频频现身，招摇过市。这也是聚宝金融取得广大投资者信任的重要手段，那么，聚宝金融是怎么做到的呢？

据报道，广州金融博览会的主办方——广州富众展览有限公司对于聚宝金融参会有没有提供相关的许可材料不予回应。在2014年的成都金博会，聚宝金融是黄金赞助商。让人吃惊的是，成都金博会的主办单位--汇通网（FX678）下的汇通财经也没有对聚宝金融进行资质审核。这些高规格的金博会是不知道如何审核金融资质，还是被利润所驱伙帮着聚宝金融欺骗投资者呢？答案我们不得而知。

毫无疑问，众多投资者被这些声势浩大所谓的金博会所蒙蔽。这些金融会只管他们自己的利益，在没有对参展平台的金融资质仔细审核的情况下，就贸然让他们参会。而投资者对此毫不知情，就被其表面的壮大排场所撼动，被金博会的名头所欺骗，误以为参加金博会的都是高大尚的合规公司。投入大量资金，致使身家不保，现今忏悔不已。

在无法联系上聚宝金融平台工作人员后，众多网友再次向我们咨询并诉苦道，因为不能出金，无法联系上工作人员，聚宝MT4上的收益余额对于我来说仅仅只是一串阿拉伯数字。现在聚宝又提出最新规则，将在MT4显示的收益金额转到一个叫做天满指数的平台，天满指数是否安全呢？而经实际查证，天满在澳洲现更名为NZGFT FUND MANAGEMENT LIMITE,并无衍生品交易权限，且真正受监管公司的网址也无法得知。在此，郑重提醒各位网友，其实这是聚宝换汤不换药的做法。

其实近年几起重大金融诈骗案件，都有准确的预警。比方说EUROFX，瑞士API，现在的聚宝金融。在此，笔者想再次提醒广大投资者，在面对高额收益回报时，保持清醒，不要被利益蒙蔽眼睛，高收益也意味着高风险，这些诈骗集团之所以屡屡得逞，恰恰就是利用了人的贪念。切记，天上不会掉馅饼，切勿急功近利！ 

注：文中提到的咨询链接如下：

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