SEC指控两兄弟涉嫌实施 6000 万美元庞氏骗局

美国证券交易委员会（SEC）指控两兄弟Jonathan Adam和Tanner Adam涉嫌实施 6000 万美元的庞氏骗局，影响了全国 80 多名投资者。

美国金融监管机构对两名被告及其各自的实体 GCZ Global LLC 和 Triten Financial Group LLC 实施了紧急资产冻结，以阻止自 2023 年 1 月以来一直在进行的涉嫌欺诈行为。

据美国证券交易委员会称，Adam兄弟招揽并引诱受害者，承诺通过一个在加密资产交易平台上运行的“机器人”识别套利交易机会，每月可获得高达 13.5% 的投资回报，投资者的资金将用于借贷池，该借贷池将通过智能合约为“闪电贷”提供资金，以完成这些套利交易。据称，Adam兄弟告诉投资者，只要全球市场不崩盘，投资者的资金就是安全的。

然而，SEC的调查发现，向投资者描述的借贷池并不存在，被告反而使用数百万美元的投资者资金向现有投资者支付所谓的回报，并支持两兄弟的奢侈生活方式，包括使用投资者资金支付在迈阿密建造价值3000万美元的公寓的首付款和分期付款，以及至少48万美元购买汽车、卡车和休闲车。

Jonathan Adam此前曾被判三项证券欺诈罪。