泰国警方破获3亿泰铢骗局，组织者系中国男子

出门在外，我们总说“老乡见老乡，两眼泪汪汪”；在国外，也有一句类似的话叫“中国人不骗中国人”。但实际上，现在令国内大众闻之色变的、以“缅北”最为出名的东南亚诈骗，很多都有我们同胞的身影，这其中有人是被迫，有人却是组织者之一。

2023年7月26日，泰国网络警察调查了一个名为“Trust No One”的跨国网络投资诈骗组织。据悉，Trust No One已经起起停停运营3次，本次泰国警方共没收了犯罪嫌疑人3亿泰铢（约合人民币6256万元）的非法所得。

泰国警方搜查的第一个地点是曼谷Saphan Sung区Thap Chang分区Rama 9路的一栋三层别墅。这套别墅价值4500万泰铢。警方在此抓获了中国籍犯罪嫌疑人SU先生，此人涉嫌利用科技实施犯罪行为。

此前，另一位SU姓中国籍男子与YI姓中国籍女子因使用虚假资料交友诈骗曾被网警立案追查。这几人以投资虚假加密货币交易平台为由行骗，受害者遍布泰国各地，诈骗总额超过3500万泰铢。

但据别墅保姆称，房主已经不在泰国。警方在其房内搜查到了大量与诈骗案相关的文件，在其卧室内还发现了地契、护照、保险箱，此人名下还有2辆豪车，价值超3亿泰铢。目前，这些资产已全部被扣押，等待传唤该男子。

除此以外，警方还搜查了Kanchanapisek 12巷的一处房屋，这里是犯罪嫌疑人名下的科技有限公司所在地，但目前该房屋处于空置状态。通过询问证人，警方得知2022年底有人想要购买此处房屋，但目前还没有前来居住，而这栋房屋的房款全部来自加密货币的受害者。该公司表面从事的是房地产买卖和租赁业务，注册资本超过4900万泰铢。