要懂汇两年前预警！HDI、AGE等黑平台被端，背后是同一伙人

从2018年开始，就陆续有网友前来咨询HDI与AGE平台是否为合规平台。而我们经过查询，发现两个平台所宣称的监管在对应监管机构根本搜索不到，断定他们都是不合规平台，并提醒投资者远离。

到了2019年，有多名网友反馈在HDI交易无法出金。又一次查询后，发现该平台网址无法打开，已经跑路。再次提醒投资者到当地经侦大队报案，追回资金。

 HDI、AGE平台到底合不合规？

近日，深圳市福田区检察院对一宗特大跨国电信网络诈骗案的审理，再次验证了FX110调查结果的可靠性与权威性。 

根据调查审理，HDI、AGE平台是刘某某等人自行非法搭建的虚假境外交易平台之一。从2015年开始，刘某某等人在广州成立公司，设立三处办公地点，主要负责收集国内诈骗对象信息；他们还在马来西亚成立了海外事业部，用于接收诈骗信息并开展后续虚假平台交易操作。

这些虚假平台并没有对接任何真实交易市场，客户在平台开户入金之后，资金都被转到了刘某某诈骗集团控制的多个银行账户上，而客户看到的账户资金只是诈骗集团在平台后台输入的数字罢了。

诈骗集团主要作案手法是通过添加对股票感兴趣的客户为微信好友，进一步拉进微信群；在群里宣传“讲师”的荐股直播课；在课堂推荐他们的虚假平台；通过水军在群里吹捧，诱导客户到平台开户。其内部分工明确，有“讲师”或者业务员指导客户交易，并诱导频繁交易，高买低卖；涉案微信群里数十名成员中仅有一位真实投资人，一切只为帮助客户亏损服务。一旦客户亏损后怀疑平台诈骗，诈骗集团内的“风控部门”就会以退款给与补偿等方式安抚客户。

经核实，该诈骗集团的受害人共计500余人，入金1600余万美金，折合人民币超过1亿元。

本案共计逮捕了54名犯罪嫌疑人。本次福田区人民检察院一审审理了47名诈骗罪从犯，分别判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。另外几名主犯已经交由深圳市人民检察院审查起诉。

 FX110提醒：

像HDI、AGE等平台一样，预警其是黑平台后，被公安机关查实端掉的黑平台比比皆是。如果你对香港或者国外监管的交易平台不甚了解，请务必在入金之前到提交咨询，我们免费为你查平台。

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