39人电诈团伙落网！还原从赴境外建立窝点到实施电诈全过程

今年5月，中国晋江市警方对一盘踞境外的电诈团伙进行收网，抓住犯罪团伙成员陆续回国的时机，先后抓获犯罪嫌疑人39人。近日，央视媒体对这一诈骗团伙案件进行了曝光，还原其从赴境外建立窝点到实施电诈全过程。

男子轻信理财高额返利，被骗一百多万元

去年3月，周先生在一个网络公众号上看到一则广告，声称下载某款投资理财App，根据提示要求签到、做投资任务，每天就可以获得高额收益。刚开始周先生投资了五百、一千五，真的提利息，而且两分钟就能到账。之后大一点的单，拿利息更快，一分钟就到账了，这令周先生对这一赚钱渠道深信不疑。

见几次提现都能如期到账，周先生便加大投资，还用妻子和父亲的信息注册了多个账号，没想到几个月后提现却无法到账，客服也不知所踪，周先生这才意识到被骗了，连忙报警，而他总计被骗走168万元左右。

盘踞境外的诈骗团伙落网

经过对案件信息流、资金流、人员流的线上线下侦查，警方逐步摸清以陈某、刘某、林某为首的境外诈骗团伙。警方还发现，为了逃避追查，他们还从国内组织人员赴境外搭建设备并开发多款涉诈手机应用。

刘某为首组织人员到境外，他也亲自到境外寻找诈骗窝点，购买用于诈骗的设备。刘某也亲自培训员工，上手比较快的员工，他会培养成管理员。警方发现，这个诈骗团伙在境外实施电信诈骗后，不定期返回国内将资金回笼变现。

今年5月，警方抓住犯罪团伙成员陆续回国的时机，在福建、辽宁、贵州、广东等多地开展集中收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人39人，扣押现金2000余万元，查扣房产、车辆等一批财物。

还原从赴境外建立窝点到实施电诈全过程

警方经审讯了解到，2020年3月以来，陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙，出资召集境内人员赴境外多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点，配备电脑、手机、聊天软件账号等作案工具，组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员，搭建虚假投资理财App，利用国内公众号或网站推广引流，吸引潜在受害者下载App实施投资理财类诈骗活动。

在此类投资理财电信网络诈骗中，手法几乎都是一样的。诈骗分子会诱导受害人在其提供的虚假网站或手机应用上投资，前期小额投资试水可获得返利，一旦受害人加大资金投入后，就会发现无法提现或全部亏损，且虚假网站、App无法登录。

以高额收益为诱饵，骗取受害人加大投资

据警方介绍，犯罪分子都是利用一些正规的网站进行引流，把链接隐藏在这些正规网站里，诈骗的App都是套用我们国内的一些正规投资理财的App的名字，来进行诈骗。此类诈骗团伙为了取得受害人的信任，在收到受害人最初尝试性的投资转账时，会迅速返回高额收益并让受害人轻松提现，诱导受害人不断加大投资额。

当然，很多受害者刚开始会有所怀疑，所以都会小额尝试。小额尝试也都能顺利提现，然后就慢慢加大投资，也都会顺利提现。他们之所以造成损失，都是最后那一下加大投资，都是以往投资的好多倍。只要最大的那笔投资进去提不了，他们终归都是损失的。

目前，39名到案人员已全部被采取刑事强制措施，2000余万元赃款已陆续返还给一百多名受害人，案件正在进一步侦办中。